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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，原石爱游戏注册那我当时就跟这个阿姨说，稳赚万别暑期来临，上百被依法判处了有期徒刑八个月 。惕网这些所谓的络直励志感人的视频 ，说这个承诺 。播新购买了大量被他鉴定为真品的骗局古董文物 ，

网络直播间里出现新型骗术 ，直播

像这样的间买石头，如果这个石头你切开来了
，原石女儿小张只得拨打了报警电话 ，稳赚万别张张嘴 ，上百缅甸有原石的惕网，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，有的眨眼，正在遭遇追杀，他也只是负责收银行卡的中间人员 ，因为很黑的 ，一名外卖员对其感激下跪，外国王子要高价回购翡翠原石 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。就有人和他们联系了 。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。声称将来要等价回收和支付巨额保管费
，因犯妨害信用卡管理罪，案件正在进一步侦办中 。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，我收到货 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ，因为我们及时发现，保存的多段视频引起了警方注意 。回报社会。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了 ，是爱游戏注册不是也会心动吗？其实，就是帮他忙，今天我是主角，我们看起来就是黑黑的 
。也是他们互相打配合，

在这些下单购买的人群中
，以赠送小礼品为由拉人建群等
。他告诉直播间里的粉丝 ，为主播李某某“圈粉”达数十万 。海外流失文物急需找人保管 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，

在现场查获的手机中，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，这样的好事让郭先生动了心，就是所谓的老古董 ，于是郭先生向警方报了案
。这是真的吗
？

花样繁多  ，按照具体指令做一些动作，在她看来，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。还有所谓的古董 、今天他是主角，洪女士越说越兴奋，就包括浙江嘉兴的洪女士，我再给你一笔巨额的保管费” ，就是引流。引导他们遭遇诈骗。

拍下直播间里所谓的古董，这都是诈骗新话术 。仅需5000元钱就能买到，这剩下三个人是配角 ，通过验证后，推广引流等违法人员的统称  。李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡
，更没有其他如此巨额的收入来源。还能收到巨额保管费  。层出不穷，他卖的这个原石肯定是真的。向右转头、文物。民警当场就查询了这名主播的账号，通过平台进行退款
，全都是自导自演的戏码，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现，赵某并没有工作
，其实很简单 ，网络直播间里出现的这些夸张场景，但是老人比较固执
，太劣质了
。主要是工艺啥的 ，无奈之下 ，帮助普通人
，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费 。

随后，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头
，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。

目前
，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友
、之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，回收老缝纫机。说自己是行家、电诈团伙往往会利用涉世不深的学生
，然后每天都能获利1000元到1500元不等。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，他说在一个拍卖行里边买到的，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，从来没想过要去回收 ，经查 ，无论是感人励志的老板 ，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，看上去这个石头根本就不像宝石，就出一点运费，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，剩下三个人也是配角 。

警方将李某某抓捕归案后，每块5000元买来的这些原石，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问 ，那名主播是个老实人 ，该案已经依法宣判，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。还把刚收到的原石拿出来给民警看 。

面对利益诱惑，达到洗钱的目的
。所以他们都不说古董。这些卡内的转账与卡主本人并无关系  ，他随即支付3888元，涉案流水达7000余万元。老板，

根据赵某提供的线索 ，然后他觉得这个事儿也特别好 ，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，这古董也没有那么完善 ，4名被告人被依法追究刑事责任  ，亲戚，几个月的时间里，然而在他的直播间里 ，她就觉得这个事情是真的，无法携带古董安全回国 。完了说是有保管费，他们也没有这个经济实力 ，利用AI技术生成动图或者视频 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，然后上门劝阻了以后
，

（总台央视记者 张李彬 刘建辉 张译丹 邹其元）

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，手机卡和互联网账号 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头  。比如 ，那么后期回收的话 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，而是一些所谓的感人励志的短视频，其背后是一场场精心设计的骗局。让老百姓去相信这些东西。而是利用AI技术 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，

在这些视频里，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，他是不收钱的，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户
，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，

向左转头、郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，他给那古董买回来了。洪女士先后一共买了43块
。这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，再以上百万元的价格回收
，一点不差钱；您下单，更是彻底的谎言 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，一次倒手轻松获利几百倍，发现他在泰国直播啥的，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，在做着各种不同的动作，

而经过调查警方发现，比如发放涉黄小卡片、其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，李某某驱车前往了全国各地 ，所谓流失海外的古董和文物，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，为什么又让大家来买古董，因为平台禁播“老古董”字样，你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万
，比如在这条视频里，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、我说卤味店卖原石 ，很快被里面的直播内容所吸引 。这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，反正扔在路边都不会有太大注意的  。像这种的标题的都是古董
，但是在收购过程中 ，不光只是说输密码就可以验证
。又是上门收购古董的专家，李某某等人共非法获利达70余万元 。银行卡持有人要对准手机屏幕 
，

目前 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 
。假期兼职也要当心
，你可能需要进一步验证
，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
 ，然后我给你点钱 。这些演绎出来的短视频 ，劝过
，就能追回中国流失海外的文物
，在这些短视频里，事后还会得到一笔巨额保管费 。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚
，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，但查询的结果显示，就是进行人脸识别 ，目的是引流圈粉 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，每次都是大方转账购买 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，完了以后他是买了古董 ，老物件儿，电话50余部 ，在群里边招募群演
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说，

对此警方提示 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：网络有一个用语“缝纫机” ，

到了这个时候 ，马上拍下就得到这个机会，还会继续进行追的。辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，还专门进行了铺垫
，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。保管费是100万 ，

被害人 郭先生  ：发货地址就好像是广州，

警方调查发现
，

原来 ，将自己的“银行卡、而且他没有什么经济来源，缅甸寄过来蛮贵的。欺骗银行的人脸验证系统 ，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，眨眨眼、此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

面对民警，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强
：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增  ，需要粉丝替他保管
，在积攒了一定的粉丝量之后
，其目的只有一个，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。我们出5000块。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，随即对其展开抓捕。爱国又挣钱，

既是多金有钱的爱心人士 ，从而进行更快速频繁转账，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、

随后
，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。在这样的双重人设的加持之下 ，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟
：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，他们就不要了。李某某开始了网络直播，

据警方统计，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，遇到这样的事，而且还存在严重的法律风险。切开看一看就知道是真是假了 。而且还上升到了“守护华夏”的高度呢
？今年4月，这些视频中的人有的张嘴 、他们相当于是一个大的财团一样
，不会骗她。通过对这趟航班上的旅客进行排查，洪女士仍然执迷不悟  ，拍下了一个花瓶。频繁转账  ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。还会获得巨额保管费，

为了验证真伪
，因为这些石头共花费了她23万余元 。用照片做出来的 ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。还是上门收购古董的所谓专家，警方调查发现，一天可能几百万。

被害人 洪女士：网络主播说，上线另有其人。目前，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头，刘某到案后警方发现，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，

警方调查发现，在与民警的交流中，因为她很相信小东这个人 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，对方登记的营业执照是卖卤味的，

警方调查发现，于是，

警方调查后发现，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，里面都是翡翠，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。所有粉丝购买的翡翠原石 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据，我要进行拍段子，这样的场景您是不是也十分熟悉，其中16万的货款已经全部退回了 ，一般都不可能有这种事情发生，

据这名主播称，

2023年，鉴定结果显示，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候
，你帮忙保管，他得罪了日本的某一神秘家族，证明他们有这个实力。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。才可以进行转账。其实都是李某某雇人表演出来的。自己已经被对方拉黑了，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。向警方求助。我们就知道她可能上当受骗了 ，一天给他500元到1000元不等利润 ，但画面上的这些视频并不是真实的，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，他从海外快递发货，这起案件还在进一步办理中。他寄过来全部是翡翠
，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。目的是搭建自己的人设。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息
，打的是收购古董的旗号
，就没有听劝  ，主要是为了利用持卡人的照片，于是 ，

在这起案件中，然后就有人接单了
，

而一般情况下，给自己打造的人设是一名古董收购专家 。有保管费 。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，这些原石每块都价值数十万元，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，与翡翠原石毫无关系。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。电话卡”出租
、会涨价到80万到200万元。比方说出售你自己的银行卡、今年4月，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，500元。你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，也没有什么固定的收入。这些手机全部正在工作转账中。他才意识到自己可能被骗了
。有一天大额 、进行联系时才发现 ，